为22.1亿比特币大盗 BTC-e创始人被判罚款1.1亿美元-外汇交易商

By admin 2018年11月29日

摘要:现俄罗斯在希腊接住,亚历山德里亚,BTC-E电话交换机的创始人 文尼克眼前被美国总统的职权丧失1亿猛然弓背跃起。。维尼克被以为牵连了1亿猛然弓背跃起的MTGOX比特币抢劫案中。。

[免责布告]此内容费力地找为FX168,就是这样教训的踢向是范围更多的教训。,它与就是这样网站的装饰无干。。CNFC不保证书就是这样教训的诚实、确实性、完整性、成功实现的事等。。互相牵连教训还没利润本网站的确实。,它它不形成究竟哪独身装饰提议。。,划一的容易搬运,风险自担。

  (原字幕):BTC-e创始人或为亿比特币大盗 一号赋予丧失超越1亿猛然弓背跃起。

  2017年7月28日,现俄罗斯在希腊接住,亚历山德里亚,BTC-E电话交换机的创始人 文尼克眼前被美国总统的职权丧失1亿猛然弓背跃起。。维尼克被以为牵连了1亿猛然弓背跃起的MTGOX比特币抢劫案中。

  原因审判员的,资产犯科执法制度机关(FinCEN)对BTC-e使受苦亿猛然弓背跃起的市民的丧失,Vinnik被丧失1200万猛然弓背跃起。。假如费证明正确合理,文尼克面对55年开释。

  喂发布的21起索价,审理者以为BTC-e是“计算图表入侵和黑客事变、比特币赎回诈骗、恒等偷密谋、行贿公职参谋和毒物发行环节”的非法的资产的清算所。美国审判员的称看见Vinnik与久的MtGox全家人盗币事变使关心,它在经纪六年的在历史中犯下了一串的的自责。。

  Vinnik被控犯有17项洗黑钱罪和两项非法的钱币市罪。BTC-e和Vinnik同时也被索价经纪非法的的钱币服务性的事情和任一串谋洗黑钱的罪名。

  控方进一步索价,文尼克从声名狼藉的的计算图表入侵中买到资产,或许向前窃取MTGOX的黑客。这在周围索价与WiSSEC喂早点儿时辰颁发的布告相照应。。该一套曾经考察了停下。,MitGox被盗资产的诉讼,由于J的比特币市平台。

  原因记在账上,文尼克犯下四次死罪,可能性的量刑如次:

  1. 无牌经纪,最重要的五年开释;

  2. 洗黑钱罪协力促成,最重要的20年开释,丧失500000猛然弓背跃起或非法的市费用的两倍;

  3. 洗黑钱,最重要的20年开释,丧失500000猛然弓背跃起或非法的市费用的两倍;

  4. 预非法的转变资产,最重要的10年开释,丧失500000猛然弓背跃起或非法的市费用的两倍。

  美国审判员的布告没阐明美国总统的职权倘若施行。异国的中级的覆盖,就在分别的小时前。,全家人称将回复其服务性的。

  这一行为是美国采用的在周围办法经过。。上周,美国审判员的停下了阿凯纳姆制度希腊字母的第独身字母。,它的创始人,一种鸡尾酒,25岁的加拿大青年 凯兹在泰国牢狱中他杀,随后被翻译到次货牢狱。。

  希腊警方在一份布告中说,维尼克是国际犯科一套的核推测,他把持了世上最重要的电子犯科制度。,其运营的BTC-e反正洗黑钱40亿猛然弓背跃起。异国中级的称BTC-E为罪犯= favourite洗黑钱平台。

  网上嗡嗡声的诙谐:为什么比特币是世界钱币?:美国联邦考察局在希腊收押了一名现俄罗斯人,他在保加利亚开了独身比特币全家人BTC-E。,从日本的法国全家人MtGox窃取比特币。”

  在世界上,远在2014年2月,现俄罗斯片刻检察院便出于反洗黑钱、向前了望反欺诈和反欺诈踢向的沉思。

  不管怎样BTC-E的恒等是含糊的。。率先有结算单表现其定期检修参谋都源自现俄罗斯,不管怎样网站施行员在鸣禽频道上布告停下;BTC-E倾斜飞行包含源自Chile 智利的倾斜飞行。,保加利亚出现时搜索引擎最佳化教训中间的WebSIT;维尼克和另独身创始人,Aleksey,是源自现俄罗斯的程序员。,但BTC-E的施行公司状态塞浦路斯。,例如,其网站的应用条目眼前是划一的。,在前,保加利亚法紧随其后。。再说,也无法经过决定其服务性的器装饰来决定该公司状态哪个部落。

  2014年2月,MtGox,事先世上最大的比特币全家人运营商 宣告其市平台的85万个比特币被行窃一空。MTGOX前校长,电脑逸才评分 Karpeles 本年七月初,他在日本在受审。,他在法庭上读出的了日文的布告。,法官和陪审员,我向神盟誓说话清白的的。

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