外高桥:2016年度独立董事述职报告

By admin 2019年1月18日

原信头:外高桥:孤独董事2016年度谈话

孤独董事2016年度谈话 we的财产格形式是上海内高桥戒指的使产生关系股份有限公司。:公司或公司 的孤独董事,2016任务,we的财产格形式是鉴于公司条例做事的。、《股票上市的公司应付加标点于》、 中国1971保密的人的监督应付政务会关心到达机构的指示方向看、法规 公司条例。、孤独董事任务惯例、孤独董事年报惯例 定,仔细的执行孤独董事的行使职责,充满活力的上互插举行或参加会议,董事会的使严肃思索, 就使担忧事项宣布孤独看。,使充足参加战役孤独董事的功用功用,竭力辩护公司的利息。 股票欺骗者的法定利息,格外地我和小股票欺骗者的法定利息。现将2016年度孤独董事执行行使职责健康状况谈话列举如下: 一、 孤独董事的基本健康状况 紧密的 2016 年 12 月 31 日,董事会有九名董事。,执政的三重奏乐曲是孤独董事。,占 董事会使就座1/3,顶住互插金科玉律。董事会张贴政务盟员会、战术与开展 展政务会、审计政务会、薪酬和检查政务盟员会,执政的张贴政务会、审计政务会、薪 薪酬及评价政务会由孤独直线领唱者。 (一) 孤独董事的变换 谈话期内,由于高天乐大夫,公司的孤独董事,我,2016年5月到公司 提名退职运用。关心2016年6月聚集股票欺骗者大会的沉思,宗大夫是一家孤独的公司。 立董事。 (二)孤独董事在谈话音长的基本健康状况 冯正泉大夫,男,1943 年 8 出身月,教(归休),CPA,上海财经大学任职于 学记述硕士深思生的,加拿大多伦多大学任职于进修生,康涅狄格大学任职于进修生。 曾任上海财经大学任职于学会计系教员;上海财经大学任职于学深思生的部上端;上海爱建使产生关系 份股份有限公司、上海复旦张江生物医药使产生关系股份有限公司、上海黄芪胶使产生关系股份有限公司、上 海同济大学科学技术勤劳使产生关系股份有限公司、上海金桥出口加工区使产生关系股份有限公司、上海陆家嘴 财政与贸易区开拓使产生关系股份有限公司、黄芪财产管保使产生关系股份有限公司孤独董事。弯垂下来的上海 华明动力设备创造股份有限公司孤独董事。2015年5月起应用公司第八个届董事会孤独 1 董事、审计政务会主席、薪酬和评价政务会分子、张贴政务会专员。 李志强大夫,1967年11出身月,一级领队(卒业班学生),复旦大学任职于本国法度史 硕士深思生的卒业。 上海金茂法度公司原领队。、卒业班学生合伙人、美国法度公司中国1971 法度顾问。弯垂下来的上海金茂凯德法度公司新入会的合伙人。,西方保密的使产生关系股份有限公司 立董事,上海暮光文具使产生关系股份有限公司孤独董事,中国1971海城工程科学技术使产生关系股份有限公司 孤独董事,上海豫园供职期林荫路使产生关系股份有限公司总监。自2014年5月起,公司一向应用公司第八个届举行或参加会议。 董事会孤独董事、张贴政务会主席、审计政务会分子、薪酬和检查政务会 员、战术与开展展政务会专员。 宗树大夫,男,1963年5出身月,东华大学任职于应付科学与工学硕士。 应用上海百盛林荫路副总统。,抬出去经理;新加坡米洛(人身攻击的)股份有限公司 中国1971扮演体主体部抬出去经理;上海商岱作伴开展股份有限公司董事长。;水滴石基金合作作品伙伴。现 任新岱风险重叠部分应付(上海)股份有限公司董事长、德熙重叠部分应付商量(上海)股份有限公司 公司董事长、尚继恒温箱(上海)股份有限公司董事长。2016年6月作为公司的第八个 董事会孤独董事、薪酬及评判政务会主席、张贴政务会专员、审计政务会 专员、战术与开展展政务会专员。 高天乐大夫,男, 1963年7月,卒业班学生经济师,欧洲中部工商应付硕士。 天正戒指股份有限公司董事长、总统。从2015年5月至2016年5月,应用大众。 司第八个董事会孤独董事、薪酬及评判政务会主席、张贴政务会专员、战术 开展政务会分子、审计政务会分子。 (三)即使有孤独性挤入的扮演。 we的财产格形式和we的财产格形式的直系亲属、次要人称代名词社会关系缺席的公司或其附设作伴中。、没 有直线或旧的欺骗该公司已发行使产生关系的1%或1%前文、产生断层公司的流行音乐十大畅销唱片股票欺骗者。、不 在直线或旧的欺骗该公司已发行使产生关系5%或5%前文的股票欺骗者单位供职、缺席的公司后面。 五大股票欺骗者单位。 于是,无孤独性的健康状况。。 二、 孤独董事年度业绩 2016年度,公司聚集了1次股票欺骗者大会。,9次董事会,4届审计政务会举行或参加会议,2 2 张贴政务会举行或参加会议,1届薪酬和检查政务盟员会举行或参加会议,1次战术与开展展政务会举行或参加会议。 冯正泉 李志强 宗述 高天乐 出工频率 1 1 0 0 股票欺骗者大会 列席次数 1 1 0 0 缺课次数 0 0 0 0 出工频率 9 9 5 4 董事会 列席次数 9 9 5 3 缺课次数 0 0 0 1 出工频率 4 4 2 2 审计政务会 列席次数 4 4 2 2 缺课次数 0 0 0 0 出工频率 2 2 0 1 张贴政务会 列席次数 2 2 0 0 缺课次数 0 0 0 0 出工频率 1 1 1 0 薪酬和检查政务会 列席次数 1 1 1 0 员会 缺课次数 0 0 0 0 出工频率 1 1 1 0 战术与开展展委 列席次数 1 1 1 0 员会 缺课次数 0 0 0 0 公司为we的财产格形式分类了召开的任务状态。 持,we的财产格形式听了谈话。、在危险中考查等方法片面默认公司的运作健康状况。, 专业的充满活力的应用 知助长董事会的科学方针决策。 we的财产格形式勤奋的地任务。,仔细的发现董事会送交的举行或参加会议作为论据的事实 料,对所议论的成绩有清楚的的看。,开票赞成法案,并与接管机关使担忧。 该分类分类了孤独董事对某一事项的看。。 三、孤独董事年度业绩的折叶成绩 2016年度,we的财产格形式把照料集合在以下几个成绩上。,在中止互插教训后,议论以下事项 3 互插决定、执法和展览的法度听从性一向是孤独的。,独立登载。 开发看或背书看,具体健康状况列举如下: (一) 关系市健康状况 1、关心公司 2015 关心关系方年度预算抬出去的孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了使担忧这家公司的文字。 2015 年度顾客清关 关心抬出去联合国预算的孤独看。we的财产格形式正式获知为,2015 年度顾客清关系市的价钱按 市场价钱决定,固定价格公允,表示敞开的、正好、公平的根底,对公司和小作伴无任何一个伤害。 股票欺骗者利息行动。 2、公司关系方资历健康状况的孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了使担忧这家公司的文字。2016年日常关系交 易预测孤独看。we的财产格形式正式获知为: (1)公司日常关系市价钱按市场价钱决定,固定价格公允,表示敞开的、正好、 公平的根底,对公司和小作伴无任何一个伤害。股票欺骗者利息行动。用计算机计算该公司将与互插方举行合作作品。 关系市是以正好自发地为根底的。,执行互惠共赢的根底。。 (2)对互插市的用计算机计算总结的正当理由是AP,审计政务会审察 核赞成、董事会深思熟虑,互插董事开票提议。;公司还将向2015送交检查。 年度股票欺骗者会深思熟虑,是你这么说的嘛!裁判顺序是合法无效的。。 3、对相同COM提名补充协议和互插市。 事项孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式已向童茂不动产股份有限公司颁布了有限职责或工作。 司方向指定补足商品住宅签字补充协议暨关系交事项孤独看》。we的财产格形式正式获知为: (1)互插市在孤独董事过去的制裁。,审计政务会审察核赞成、董事 它会思索并经过。,互插董事开票提议。;该公司也将送交该法案。 2015 年度股票欺骗者 将被思索,是你这么说的嘛!方针决策、开票顺序是合法的。,顶住互插法度律法规的规章和大大地 定。 (2)补充协议决定的价钱节食了本钱。,帮忙公司锁定 本,放慢新开拓管辖范围的开展和建立审核。 (3)市价钱公道。、有理,契合股票上市的公司的根本利息,不存在为害。 司、财产股票欺骗者的利息,格外地中小股票欺骗者的利息。。 4 考虑到此,we的财产格形式赞成这项互插市。。 4、签字补充协议及互插市事项 孤独看 在第八个届董事会第二的十第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经向新镇公司释放令了方向订购。 补足商品住宅签字补充协议暨关系交事项孤独看》。we的财产格形式正式获知为: (1)互插市在孤独董事过去的制裁。,董事会深思熟虑,关系董事 制止开票;是你这么说的嘛!方针决策、开票顺序是合法的。,顶住使担忧金科玉律和公司条例。 的分类。 (2)市价钱公道。、有理,契合股票上市的公司的根本利息,不存在为害。 司、财产股票欺骗者的利息,格外地中小股票欺骗者的利息。。 考虑到此,we的财产格形式赞成这项互插市。。 (二) 异质的许诺人与本钱占有率 1、关心公司 2015 年度异质的许诺人孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了使担忧这家公司的文字。2015年度异质的许诺人 的孤独看》。 田丽国际会计事务所(特殊属)发行物的审计谈话, we的财产格形式在对公司紧密的2015年12月31日异质的许诺人健康状况举行核实的根底上做列举如下专项 阐明:: (1)大股票欺骗者及其附设公司不克不及许诺。; (2)表示保留或保存时用2015年12月31日,公司惯例异质的许诺人安宁任职于为人民币100元,较 去年同一时期繁殖1亿元,公司航空站净资产; (3)公司在内地许诺人的银行信贷限制为100。,现实学分许诺人安宁任职于 2亿元。 we的财产格形式信任公司可以顶住C的互插分类。,更绝对的和当心地把持表面职责或工作。 保。是你这么说的嘛!异质的许诺人方针决策顺序合法,依法运作。 2、 关心公司2016年度许诺人预算及正当理由的孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了使担忧这家公司的文字。2016年度许诺人预算 关心正当理由的孤独看。。we的财产格形式正式获知为: 大大地清楚的分类审察运转。 定,董事会深思熟虑了许诺人预算和正当理由,并将送交2015年股票欺骗者大会深思熟虑。公司可以 绝对的鉴于上市分类上市。、《股票上市的公司条例》正中鹄的大大地 5 来及股票上市的公司异质的许诺人若干成绩的预告》、旗股票上市的公司异质的许诺人的根究 预告及安宁使担忧分类,家具表面管保的互插方针决策顺序,实在辩护中小股票欺骗者利息。 3、 论有限职责或工作公司异质的许诺人的行政应付办法 孤独看 在第八个届董事会第二的十三第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了<上海内高桥戒指股 份股份有限公司异质的许诺人应付办法(试行)>的孤独看》。we的财产格形式正式获知为: (1)上海内高桥戒指表面安全应付办法 董事的事前制裁,审计政务会审察核赞成、董事会深思熟虑,是你这么说的嘛!决定顺序是合法的。,依 法运作。 (2)上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司的接管 公司异质的许诺人应付,辩护股票欺骗者和安宁利息互插方的法定利息,无效不接近公司对 外许诺人风险。 考虑到此,we的财产格形式一致赞成《上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司异质的许诺人应付办法(试 列)。 (三)募集资产应用健康状况。 1、、关心对 2016 每年应用其中的一使相称弃置不顾资产暂时的补充流度和现钞。 应付孤独看 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了对 2016 年度应用使相称 弃置不顾募集资产暂时的补充流动资产和举行现钞应付孤独看》。we的财产格形式正式获知为: (1)公司 2016 每年应用其中的一使相称弃置不顾资产暂时的补充流度和现钞。管 厂长举行了一致的的审批程序。,顶住中国1971证监会关心股票上市的公司的原则 2 号—— 股票上市的公司募集资产应付和应用的接管资历、上海保密的市所股票上市的公司股权融资深思 金应付办法及安宁法度、法规和规章寄给报社的资历和F的应付 法度分类,互插顺序正确性性、合规。 (2)公司将确保不挤入基金的建立, 暂时向营运资产繁殖其中的一使相称弃置不顾资产。,用于与主营事情互插的事情参加战役。,未改 易变的应用进项,它有助于处理公司的本钱需要量。,前进资产应用性能,繁殖财产 务费,优化组合财务指标,辩护公司和重叠部分者的利息。。。 6 (3)公司筹集的使相称弃置不顾资产的现钞应付。 用性能,并通用必然的重叠部分效益。。,并不熟练的挤入筹措资产和应用扶贫资产的建立, 契合公司及一切的股票欺骗者的利息。,不存在为害。司及一切的股票欺骗者,格外地小股票欺骗者的利息。 的情势。 考虑到此,we的财产格形式赞成应用使相称弃置不顾募集资产来补充流度。 观念的钞票。 2、关心对2016每年应用其中的一使相称弃置不顾资产暂时的补充流度和现钞。管 孤独观念观 在第八个届董事会十九分之一第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了对2016年度应用使相称闲 置募集资产暂时的补充流动资产和举行现钞应付孤独看》。we的财产格形式正式获知为: (1)公司2016每年应用其中的一使相称弃置不顾资产暂时的补充流度和现钞。管 厂长举行了一致的的审批程序。,顶住中国1971证监会关心股票上市的公司的原则2号—— 股票上市的公司募集资产应付和应用的接管资历、上海保密的市所股票上市的公司股权融资深思 金应付办法及安宁法度、法规和规章寄给报社的资历和F的应付 法度分类,互插顺序正确性性、合规。 (2)公司将确保不挤入基金的建立, 暂时向营运资产繁殖其中的一使相称弃置不顾资产。,用于与主营事情互插的事情参加战役。,未改 易变的应用进项,它有助于处理公司的本钱需要量。,前进资产应用性能,繁殖财产 务费,优化组合财务指标,辩护公司和重叠部分者的利息。。。 (3)公司筹集的使相称弃置不顾资产的现钞应付。 用性能,并通用必然的重叠部分效益。。,并不熟练的挤入筹措资产和应用扶贫资产的建立, 契合公司及一切的股票欺骗者的利息。,不存在为害。司及一切的股票欺骗者,格外地小股票欺骗者的利息。 的情势。 考虑到此,we的财产格形式赞成应用使相称弃置不顾募集资产来补充流度。 观念的钞票。 (四)卒业班学生应付任职于的张贴和支付 1、 关心第八个届董事会的安宁看 上海内高桥资产应付股份有限公司张贴。,董事会张贴资历审察政务会, 董事会深思熟虑赞成补充非孤独董事候选报酬彭望爵大夫。 对董事攻读学位者的仔细的审察 7 彭望爵大夫的人称代名词简历、任务亲身经历和安宁教训,we的财产格形式正式获知为: (1)董事攻读学位者资历是合法的。。董事攻读学位者彭望爵大夫有着应用股票上市的公司 董事资历与亲身经历,能胜任岗位行使职责。,公司条例不存在。、 《公司条例》中分类制止供职的状态及被中国1971证监会遭受保密的市场禁入处分且尚 破除状态。 (2)深思熟虑顺序是合法的。。董事会对是你这么说的嘛!董事的张贴顺序在林 法》、公司条例的使担忧分类,不伤害股票欺骗者法定利息。 考虑到此,we的财产格形式赞成接合是你这么说的嘛!董事攻读学位者。,并赞成将打手势送交股票欺骗者大会。 举行深思熟虑。 2、论使产生关系股份有限公司抬出去经理支付 考试成绩孤独看 在第八个届董事会第二的十三第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了<上海内高桥戒指股 份股份有限公司抬出去经理任期内薪酬课题及2015年度检查奏效>的孤独看》,we的财产格形式正式获知 为: (1)公司深思熟虑《上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司抬出去经理任期内薪酬课题及2015 年度检查奏效》的顺序契合《公司条例》、《公司条例》、《董事会薪酬和检查政务会 劳动者协会任务分类。 (2) 外高桥戒指上海抬出去经理薪酬论述 核奏效是由于公司的现实运作。,契合董事会征募的《卒业班学生应付任职于 薪酬应付项目,它可以增强的力量公司薪酬惯例的鼓舞功用。,促使公司抬出去经理译成公司。 为股票欺骗者作出更大奉献,不存在为害。司及股票欺骗者利息的情势。 考虑到此,we的财产格形式赞成使产生关系股份有限公司抬出去经理的薪酬 2015年度证明某事属实的证据及评价奏效。 3、关心上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司运营薪酬项目的沉思 项目的孤独看 在第八个届董事会第二的十三第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议上,we的财产格形式曾经登载了<上海内高桥戒指股 份股份有限公司经纪层薪酬课题及2016年绩效检查课题>的孤独看》,we的财产格形式正式获知为: (1)公司深思熟虑《上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司经纪层薪酬课题及2016年绩 效检查课题》的顺序契合《公司条例》、《公司条例》、《董事会薪酬和检查政务盟员 8 任务分类分类。 (2)《上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司经纪层薪酬课题及2016年绩效检查方 案》是接合的公司的现实经纪健康状况征募的,契合BO征募的卒业班学生应付任职于支付 应付课题》分类,它可以增强的力量公司薪酬惯例的鼓舞功用。,促使公司经纪层为公司和股 东做出更大奉献,不存在为害。司及股票欺骗者利息的情势。 考虑到此,we的财产格形式一致赞成《上海内高桥戒指使产生关系股份有限公司经纪层薪酬课题及 2016年绩效检查课题》。 (五)业绩快报健康状况 谈话期内,该公司展览 2015 年度业绩公报。解释是即时的。、精确、完 整。 (六)会计事务所的任免 公司 2015 年度股票欺骗者它会思索并经过。了《关心紧密结合 2016 年度审计和在内地把持 审计会计事务所的运转,决定持续紧密结合国际主任会计师作为公司。 2016 审计机关年度财务审计与在内地把持审计,财务审计费 168 万元,在内地把持审 计费 40 万元,一共两项 208 万元。we的财产格形式正式获知为,前文事项经董事会和审计机关制裁 职员举行或参加会议审计,会计事务所的决定顺序是合法的。 (七)现钞股息和安宁重叠部分者的进项 公司2015年度利润分配课题经公司2015年度股票欺骗者它会思索并经过。,2016岁 股息在当年七月家具。。《2015年度利润分配预案》契合公司的成立健康状况,顶住互插法度 律、大大地细则和大大地,不存在为害。司股票欺骗者格外地小股票欺骗者的利息。的情 形。 (八)公司业绩和股票欺骗者接纳 公司对互插接纳事项健康状况的展览真实充足,不可能展览,也不是展览。。 同时,在谈话期或谈话期过去的,公司可以够充满活力的促使接纳每边,确保财产阶段 顾客接纳流行即时无效的抬出去。。 (九)教训展览的家具 公司绝对的鉴于使担忧分类抬出去互插旅行包。 息展览工作,2016 在上海保密的市所网站和中国1971保密的报。、《上海保密的报》、 《保密的时报》、《香港商报》展览了活期谈话。 4 次,安宁公报 109 次,真实、 9 精确、充分地、即时、公司教训的正好展览,确保重叠部分者即时默认公司的重大成绩, 最大限制辩护重叠部分者利息。2016 年度内,未作互插修正或补充公报。, 无教训展览不旗的健康状况。,无大股票欺骗者。、现实把持器不分类 公共教训及安宁不分类健康状况,仔细的执行教训展览工作。。 (十)在内地把持的家具 1、关心康帕克牌计算机在内地把持评价谈话的孤独看 经发现公司向董事会送交的《公司2015年度内控同一的评价谈话》,与公司 应付机关与互插机关的沟通,关系到公司使担忧分类后,,we的财产格形式曾经宣布了崇拜者孤独宣言。 看: (1)董事会征募和修正的在内地把持惯例,重叠部分次要重叠部分 资、要紧教训在内地谈话、异质的许诺人和教训展览旗应付等多的侧面。各项在内地控 该惯例契合地区使担忧法度。、法规和法规资历,表示诚信。、有观念、有 效性。 (2)在内地把持评价谈话是成立的。、公允。 (3)公司应调解使担忧分类和资历。,更多的修长的 完备公司在内地把持惯例。,增强和旗公司在内地把持,片面助长公司经济功率 应付水平与风险不接近生产能力。 2、谈话期内,公司需要国际主任会计师举行表面把持 审计,会计事务所释放令了无停止争辩的在内地审计谈话。。 (十一)董事会及其专门政务会的运作。 2016 年度,董事会及其专门政务会在任务。,尽职尽责, 执政的,董事会聚集。 9 第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议,董事会审计政务会召开 4 第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议,董事会张贴政务会 员会聚集 2 第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议,董事会薪酬和检查政务盟员会聚集 1 第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议,董事会战术与开展展 召开政务会 1 第二的第二的第二的第二的第二的次举行或参加会议。董事会及其特殊政务会可以遵照C、 《公司条例》和《分类》的使担忧分类,董事会及其使在次级 门政务会召开、议事分类契合使担忧分类。,运作旗。 (十二)安宁事项 除是你这么说的嘛!孤独董事的看外,we的财产格形式回译了2015年度谈话。、2016年第一流的季 度谈话、2016年度中期谈话和2016年度第三季度谈话,并签字了各式各样的活期谈话。 10 的身份证明看书。 四、总体评价和提议 2016年度,公司董事、监事、卒业班学生应付任职于及互插任职于主持孤独董事的行使职责 授予大力支持和合作作品。,在此,我谨向全部地表示灵府的感激。。 作为公司的孤独董事,在2016年的表示,we的财产格形式绝对的顶住公司条例。、《关 开发股票上市的公司孤独董事惯例的指示方向、法规,公司条例。、 孤独董事任务惯例等分类,契合成立性、公平、孤独的根底,仔细的执行行使职责, 预公司重要事项的方针决策,恮、忠心的、勤勤恳恳执行行使职责,使充足参加战役孤独董事的功用 功用,辩护公司的宏观世界利息和法定利息。 2017年,we的财产格形式将持续留存诚信和勤奋的强健。,默认公司的事情开展趋势。,仔细的 背诵互插金科玉律和规章寄给报社的强健。,并鉴于使担忧分类,实在执行孤独董事的工作, 使充足参加战役事业的孤独性,分解辩护一切的股票欺骗者的法定利息。 孤独董事:冯正泉 李志强 宗述 2017年4月28日 11回到搜狐,检查更多

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