中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公.PDF

By admin 2019年3月15日

第五届董事会优先社交公报
使联合收割机行为原则:000099 使联合收割机约分:柴纳国际信托投资公司海直
可替换纽带行为原则:127001 转债约分:海运导演倾向
编号:2014-008
柴纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司
第五届董事会优先社交公报
公司和董事会的掌握围攻都保证书了我的真实情节。、正确、达到结尾的,无缄口
假记载、给错误的劝告性说起或重要人物删掉。
柴纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会优先会
议,于2014 年1 23个月 星期天(周四)在深圳飞机场公司社交室进行。这次社交
供传阅的是在2014发表的。 年1 16个月 派董事到日本。社交应涉及给出发15。 名,董事实践列席人数
15 名。公司董事划一决定董事掌管。,公司集体监事、第五届董事会
聘用的高级管理人事部门均列席了这次社交。社交适合公司条例和公司条例。
公司或企业规定。列席社交的董事议论和投票,从容和经过崇拜者决心。:
一、第五届董事会决定市政服务机构主席的从容和经过、副主席的提议
这次决定是公司第五届董事会主席。,赵志生、金晓简、Ma Lei是公司的第五届社交。
董事会副主席,任期与董事会的第五届任期相划一。。公司董事长、副主席因
附件是本案附件。。
(15) 票,支持0 票,弃权0 票)
二、从容和经过在附近的使成为第五普遍的的法案
由于《股票上市的公司管理原则》(上文),连同公司条例。、《公司
董事会谋略市政服务机构任务条例、董事会任务条例、董事会
著名的人物市政服务机构任务条例、董事会薪酬与入口市政服务机构任务条例》,联合收割机公司实践
际,公司第五届董事会设置战术市政服务机构、著名的人物市政服务机构、薪酬与入口市政服务机构、审计
市政服务机构等第四专门市政服务机构。。第五届董事会第四专门市政服务机构的结合:
1、战术市政服务机构
Bi Wei主席,围攻赵志生、金晓简、沼泽、刘铁雄、曹京南、王楚、李桂
萍、严宁、贾庭仁。
1
第五届董事会优先社交公报
2、著名的人物市政服务机构
张建名主席,刘铁雄伙伴、叶仲伟。
3、薪酬与入口市政服务机构
出发委员贾庭仁,赵振静伙伴、雷立辉。
4、审计市政服务机构
郭海兰主席,赵振静伙伴、张建明。
(15) 票,支持0 票,弃权0 票)
三、聘用行政经理的从容与经过、董事会书桌的手势
董事会主席著名的人物、著名的人物市政服务机构审计,聘用:
刘铁雄行政经理(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
徐树田为董事会书桌(15) 票,支持0 票,弃权0 票)。
相干论文将于当天在《柴纳使联合收割机报》上主教权限。、《使联合收割机时报》、上海使联合收割机报及季节要旨
网()上揭示的 本公司致力董事会书桌的将交给某人任务。
的公报》。过去的聘用人事部门任期与董事会的第五届任期相划一。。任用人事部门基本情况
见附件。
公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用刘铁雄
行政经理、徐树天殷勤的反省了与书桌公司或企业的事项。,并显露身份。
同总有一天在巨潮要旨网 上揭示的《柴纳国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司
在附近的主席、副主席薪酬酬报及聘用之启发。
四、从容并经过将交给某人副总统、财务总监的举措
刘铁雄行政经理著名的人物、著名的人物市政服务机构审计,聘用:
姚旗为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
刘建新为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
闫增军为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
王鹏为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
许卫杰为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
陈若曦运为公司财务负责人(15) 票,支持0 票,弃权0 票)。
过去的聘用人事部门任期与董事会的第五届任期相划一。,任用人事部门基本情况见附
件。公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用姚旗、

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